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第五届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2008-10-27

证券代码:600118           股票简称:中国卫星         编号:临2008-025

中国东方红卫星股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
        中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)第五届董事会第三次会议于2008年10月27日以通讯方式召开,公司于10月17日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位,实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议审议了以下议案:
        一、公司2008年第三季度报告
        表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对
        公司2008年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2008年10月28日的《中国证券报》。
        二、关于以募集资金向航天东方红卫星有限公司增资的议案
        表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对
        公司2007年配股募集资金投资项目中的新型小卫星平台建设项目以公司全资子公司航天东方红卫星有限公司(简称:航天东方红)为实施主体,根据募集资金项目实施进度,公司拟以增资的方式向航天东方红拨付募集资金15,000万元,用于研制开发新型小卫星平台。该平台研制成功后将带动相关应用的发展和现有平台能力的提升,有助于进一步完善公司产品结构。
        三、关于以CAST968平台系列无形资产向航天东方红卫星有限公司增资的议案
        表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对
        公司2008年1月以配股募集资金完成对CAST968平台系列无形资产的收购,鉴于该无形资产为公司卫星研制必不可少的组成部分,现将其所有权(评估值为11,031万元,最终以国有资产评估备案值为准)以增资的方式注入航天东方红,以增强航天东方红卫星研制业务的独立性。本次增资有利于公司整合资源,优化配置,符合公司的发展战略和目标。
        特此公告。
                                                                                                      中国东方红卫星股份有限公司
                                                                                                               董 事 会
                                                                                                            2008年10月28日