证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2008-024
中国东方红卫星股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于2008年7月18日以现场方式召开。公司于7月8日以通讯方式发出了会议通知。应到监事三位，实到三位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
一、关于公司第五届监事会成立及推选监事会主席的议案
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
公司监事一致推选张育明先生为公司第五届监事会主席。
二、中国东方红卫星股份有限公司防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查报告
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
公司全体监事对公司董事会、经理层关于防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查情况进行了复核，并发表复核意见如下：
1、公司董事会、经理层的自查程序合法合规，自查结果真实有效，不存在虚假信息，未发现隐瞒事实的情况；
2、公司已按照相关法律法规的规定，制定了《公司章程》，公司在决策、管理、执行、监督等各个层面均严格执行《公司章程》；
3、公司已按照相关规章制度的要求，建立了公司内部控制框架，内控制度合法有效。公司建立健全了资金流出的内部流程和决策机制，并设立了核查制度及执行机构，对内控执行情况进行检查监督；公司就内部监督中发现的重大缺陷，建立了责任追究机制，并定期对内部控制的有效性进行自我评价；
4、公司不存在大股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价向公司出售资产等方式变相占用公司资金的情况。大股东及关联方与公司的资金往来均为经营性往来。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2008年7月19日