证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2008-023
中国东方红卫星股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第五届董事会第一次会议于2008年7月18日以现场方式召开，公司于7月8日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到十位，董事赵大鹏先生因工作原因未能亲临会议，授权委托董事邱志伟先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由李开民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
一、关于公司第五届董事会成立及推选董事长的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
公司全体董事推选李开民先生为公司第五届董事会董事长。
二、关于成立公司第五届董事会各专门委员会的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
第五届董事会成立新的4个专门委员会，包括：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
董事会聘任代守仑先生为公司总裁，李忠宝先生为公司高级副总裁，王文涛先生为公司副总裁，王莉女士为公司副总裁，王黎女士为公司财务总监，万银娟女士为公司董事会秘书。（高级管理人员简历见附件1）
胡肖传先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务。公司董事会对胡肖传先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司独立董事对该议案进行了审议，发表意见如下：
1、根据公司提供拟聘任高级管理人员代守仑先生、李忠宝先生、王文涛先生、王莉女士、王黎女士、万银娟女士的个人简历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
2、我们认为上述人员的提名方式、聘任程序合法合规；上述人员学历、专业经历符合公司发展需要，对公司及全体股东有利。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
公司聘任证券部总经理杜政修先生兼任公司证券事务代表。（简历见附件2）
五、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
六、中国东方红卫星股份有限公司防止资金占用问题反弹和推进公司治理专项工作的自查报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
七、中国东方红卫星股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
八、关于向航天恒星科技股份有限公司增资的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
公司拟以自有资金3822万元向公司全资子公司航天恒星科技股份有限公司增资，用于整合卫星应用业务及相关资产。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2008年7月19日
附件1：
中国东方红卫星股份有限公司高级管理人员简历
代守仑，男，1972年8月出生，硕士。1998年任五院办公室秘书处副处长；1999年任五院小卫星项目办负责人，主持五院小卫星项目办工作；2000年任五院小卫星项目办主任；2001年任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2002年任航天东方红卫星有限公司副总经理；2003年9月任CAST968小卫星公用平台副总指挥；2005年5月任航天东方红卫星有限公司总经理；2006年8月任公司高级副总裁；2007年6月至今任公司董事；2007年11月至今任公司总裁。
李忠宝，男，1968年1月出生，研究员。1990年7月毕业于天津大学，获化学工程专业学士学位，2001年兰州大学企业管理专业研究生班毕业；先后在航天科技集团公司第五研究院510所、503所和卫星应用系统部工作，历任510所业务主管、副处长、所长助理、副所长、503所副所长、卫星应用系统部部长；2004年至2008年3月任航天恒星科技股份有限公司总经理；2008年2月至今任公司高级副总裁；2008年6月至今任公司临时党委书记。
王文涛，男，1968年11月出生，硕士。1991年参加工作，先后在北京康拓科技开发公司、五院资产运作办工作，历任总经理助理、副总经理、副主任；2002年1月任航天东方红卫星有限公司总经理助理；2003年1月任航天东方红卫星有限公司副总经理；2005年6月至2006年8月任公司监事；2006年8月至今任公司副总裁。
王 莉，女，1962年出生，博士、研究员。1982年至2003年就职于北京跟踪与通信技术研究所，长期从事航天工程总体、航天测控总体、卫星导航系统总体设计等工作；历任助工、工程师、高级工程师和研究员。2003年4月任公司技术总监；2005年6月至今任公司副总裁；2008年2月至今，任航天东方红卫星信息技术有限公司总经理。
王 黎，女，1973年2月出生，硕士。1994年至1998年任职于国家旅游局审计局；1998年起任职于中国东方红卫星股份有限公司（前身为中国泛旅实业发展股份有限公司）；2001年任财务部副经理；2002年任财务部总经理；2007年11月至今任公司财务总监。
万银娟，女，1970年出生，硕士。曾在大鹏证券公司从事市场研究及投资银行业务等工作；2002年5月至2005年6月任公司经营发展部总经理；2005年6月至今任公司董事会秘书。
附件2：
杜政修先生简历
杜政修，男，1972年6月出生，硕士，中国注册会计师。1994年毕业于哈尔滨工业大学；1994年7月至1998年9月在航天工业总公司二院第二总体设计部工作；1998年9月至2001年7月，就读于北京工商大学会计系财务管理专业；2001年8月至2006年3月在京东方科技集团股份有限公司工作；2006年3月至今任公司证券部副总经理、总经理。