证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2008-019
中国东方红卫星股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）第四届监事会第十九次会议于2008年7月1日以现场方式召开，公司于6月20日发出了会议通知。公司三位监事全部参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
一、关于设立航天东方红海特卫星有限公司（暂定）的议案
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
监事会就本议案中涉及的公司与关联方共同出资构成的关联交易发表了如下意见：
1、该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；
2、该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
二、关于聘请2008年度审计机构的议案
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
本议案需提请公司股东大会审议。
三、关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
公司第四届监事会提名张育明先生、闫忠文先生为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人（简历见附件）。公司职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
本议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
监 事 会
2008年7月3日
附件：
中国东方红卫星股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
张育明，男，1958年5月出生，经济学博士，研究员，中国注册会计师。历任中国航天科技集团公司第一研究院703所科技处副处长、财务处处长、副总会计师兼副总经济师等职务；2002年11月任中国航天科技集团公司第五研究院（以下简称：五院）财务部副部长；2004年1月任五院财务部部长；2005年11月至今任五院总会计师。
闫忠文，男，1962年12月出生，硕士研究生，研究员。1999年9月至2000年10月任东方卫星网络技术有限公司副总裁；2000年11月至2002年5月任加拿大Mitectelecom公司高级设计师；2002年6月至2007年8月在五院总体部工作，历任某型号副主任设计师、处长、副部长；2007年8月至今任五院民用产业部部长。