证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2008-015
中国东方红卫星股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第四届董事会第二十六次会议于2008年6月2日以通讯方式召开，公司于5月23日发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到十一位，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
一、关于向航天恒星科技股份有限公司增资的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
公司2007年配股募集资金投资项目中的卫星应用重点领域建设类项目以航天恒星科技股份有限公司（简称：航天恒星）为项目实施单位，根据募集资金项目实施进度，公司拟以增资的方式向航天恒星拨付募集资金8,200万元，用于落实卫星应用重点领域类建设项目中的卫星移动多媒体广播地面设备研制及产业化、VSAT系统研制及产业化、数字化综合应用终端研制及产业化以及导航用户终端研制及产业化的产品研制部分等项目的实施。
二、关于设立西安航天恒星空间技术应用有限公司（暂定）的议案；
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
西安航天恒星空间技术应用有限公司（名称暂定，以工商核准为准）注册资本19,000万元，其中公司以募集资金9,720万元出资，占注册资本的51%；航天恒星以西安产业园分公司的存货、固定资产和土地使用权出资 9,280万元（最终以评估值为准），占注册资本的49%。
新公司成立后将成为配股募集资金投资项目中的西安卫星应用产业园二期工程项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及导航用户终端研制及产业化项目中产品生产线建设部分的实施主体。
三、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
根据发展规划，公司拟以成立专业子公司的方式开展各业务板块的生产和建设，现拟将2007年配股募集资金投资项目中卫星应用重点领域建设类项目中的西安卫星应用产业园二期工程项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及导航用户终端研制及产业化项目中产品生产线建设部分的项目实施主体由航天恒星变更为新设子公司西安航天恒星空间技术应用有限公司（名称暂定，以工商核准为准）；卫星综合信息运营服务平台项目实施主体由公司卫星应用事业部变更为全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司（简称：东方红信息）。
公司监事会、独立董事及保荐人中信建投证券有限责任公司同意上述募集资金投资项目实施主体的变更。本议案尚须提交股东大会审议。
本次变更的具体情况详见刊登在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
四、关于公司全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司收购天泰雷兹部分股权的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
为了更有效地进行业务整合，公司全资子公司东方红信息拟收购中国卫星和法国THALES集团分别持有的天泰雷兹科技（北京）有限公司（简称：天泰雷兹）25.5%和49%的股权。本次收购以天泰雷兹2007年12月31日的净资产评估值633.84万元为作价基准，收购价款分别约为162万元人民币和28万欧元。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2008年6月3日