证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2008-011
中国东方红卫星股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）第四届董事会第二十四次会议于2008年2月22日以现场方式召开，公司于2月13日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到十一位。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由殷礼明先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：
一、关于推选李开民先生为公司董事长的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对；
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
公司聘任李忠宝先生为公司高级副总裁，聘任胡肖传先生为公司副总裁，任期至2008年6月13日（简历见附件）。
公司独立董事对该议案进行了审议，发表意见如下：
1、根据公司提供拟聘任高级管理人员李忠宝先生、胡肖传先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现上述人员存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；同意聘任李忠宝先生为公司高级副总裁、胡肖传先生为公司副总裁。
2、独立董事认为上述人员的提名方式、聘任程序合法合规；上述人员学历、专业经历符合公司发展需要，对公司及全体股东有利。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2008年2月22日
附件：
李忠宝先生简历
李忠宝，男，甘肃会宁人，1968年1月生，中共党员，研究员。1990年7月毕业于天津大学，获化学工程专业学士学位，2001年兰州大学企业管理专业研究生班毕业。先后在航天科技集团公司第五研究院510所、503所和卫星应用系统部工作，历任510所业务主管、副处长、所长助理、副所长、503所副所长，2004年任卫星应用系统部部长、航天恒星科技股份有限公司总经理。
胡肖传先生简历
胡肖传，男，浙江省杭州市人，1965年出生，中共党员，研究员。1986年毕业于浙江大学物理系电子技术专业，获学士学位；1989年3月毕业于中国空间技术研究院通信与电子系统专业，获硕士学位。1989年3月至1996年11月，五院504所开电中心，历任工程师、高级工程师、副主任；1996年11月至2002年2月，西安航天恒星集团公司，历任筹备组长、常务副总经理、董事总经理；2000年12月至2004年12月，西安航天恒星科技股份有限公司，历任筹备组长、董事总经理；1999年12月任504所副所长，2004年11月任五院卫星应用系统部副部长、航天恒星科技股份有限公司董事副总裁，2006年7月任五院卫星应用系统部党委书记。